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公开记录显示美国政府2018年对区块链情报公司的投资增加了两倍

作者: 来源: 时间:2019-06-24

        根据Diar于9月24日发布的一份报告,对公开可获得的记录进行的新研究显示,美国政府机构今年对区块链情报公司的投资增加了两倍。

       根据Diar的概述,金融机构或银行可以使用区块链分析来跟踪反洗钱(AML)和了解客户(KYC)法规的遵守情况。

该分析同样可以被用作“数字线索”,为执法机构提供可操作的情报,使其能够潜在地打击那些隐藏在假名加密钱包地址背后的非法活动。

       据报道,迄今为止美国政府机构在区块链情报公司总投资额2880万美元中占据了570万美元。

美国政府为区块链情报公司提供的资金(资料来源:Diar.co)

       根据Diar的说法,绝大多数政府交易都是与总部位于纽约的区块链情报公司Chainalysis签订的协议,这家公司已经和政府机构签订了总计530万美元的协议(总共来自所有投资者的投资总额为1760万美元)。

       据报道,今年8月,该公司与美国国税局(IRS)签署了一份最大的合同,合同金额约为160万美元。根据Diar的报告,从整体投资来看,Chainalysis紧随竞争对手Elliptic和CipherTrace。

      据报道,国税局在区块链情报的政府总支出中所占比例最高,其次是美国移民和海关执法局(ICE), Diar的综合数据显示如下:

美国政府机构与区块链情报公司签订合同的支出(资料来源:Diar.co)

       Diar指出,美国国税局、移民和海关执法局以及联邦调查局(FBI)总共占总支出的85%,其他几个政府机构(包括证券和大宗商品监管机构)也在寻求与区块链情报公司签订合同。

       Diar在9月24日的报告中还包含了专门介绍ICO的部分内容。据报道,与去年相比,该公司在2018年的投资(120亿美元)增加了一倍。然而,Diar收集的统计数据也显示,70%的代币“现在的价值低于他们在ICO期间的价格”。报告指出,在总共筹集到82亿美元以上的562个项目中,市值损失高达60亿美元。

       正如最近的Cointelegraph分析文章所述,近日美国司法部(DoJ)高调起诉俄罗斯官员,称其利用加密技术干扰2016年美国总统大选,此举使第三方区块链情报公司的角色成为公众关注的焦点。

         在起诉消息公布后,受访最多的专家之一是Chainalysis的联合创始人兼首席运营官Jonathan Levin,他拒绝就公司正式介入此案发表评论。


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